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Policía Nacional detuvo a 82 personas y recuperó 58 vehículos de alta gama en macrooperativo contra el tráfico ilícito de vehículos en más de 20 provincias

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Conformaron una organización altamente estructurada en seis núcleos, cada uno con su propia estructura pero interconectados entre sí, en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona.
Han creado empresas en todo el país para encomendar servicios a arrendar o arrendar de vehículos que, tras haber falsificado la documentación, fueron posteriormente destinados a la venta tanto en España como en diversos países europeos.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 82 personas y recuperaron 58 vehículos de alta gama en un macrooperativo contra el tráfico ilícito de vehículos en más de 20 provincias.

Conformaron una organización altamente estructurada en seis núcleos, cada uno con su propia estructura pero interconectados entre sí, en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona. Establecieron empresas por todo el país para contratar servicios de alquiler o leasing de vehículos que, tras falsificar la documentación, serían destinados posteriormente a la venta tanto en España como en varios países europeos.

El fraude producido por la organización se estima en más de 10.000.000€ y los detenidos son acusados, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal, estafa, ocultación de bienes, falsedad documental, extorsión y blanqueo de capitales.

La investigación se inició en febrero del año pasado cuando una persona de nacionalidad rumana fue avistada en la frontera eslovena en un vehículo con matrícula falsificada, el coche, propiedad de una empresa de alquiler española, había sido matriculado diez días antes en la localidad de Murcia y entregado allí al director de una empresa con sede en Barcelona.

Poco después, otra persona intentó cruzar la misma frontera con otro vehículo de similares características, incluso con documentación falsificada, contrato de compraventa ficticio y también propiedad de una empresa. arrendar Español, también matriculado días antes y entregado en la ciudad de Murcia al director de otra sociedad radicada en Almería.

De esta forma, dos empresas supuestamente independientes con sede en distintas capitales alquilaron y recibieron en Murcia vehículos que acabaron cruzando la frontera eslovena con documentos falsos. Los agentes también comprobaron que las dos personas que conducían los vehículos habían volado a España días antes con un billete de ida y que no era la primera vez que lo hacían.

Con base en esta información, se realizaron las primeras detenciones por los delitos de estafa y falsedad documental, y se inició una investigación que permitió de manera continua la identificación y detención en todo el territorio nacional de todos los integrantes de la organización criminal, desarticulando hasta seis centros de tráfico de vehículos ilegales, cada uno con su propia estructura pero interconectados, en Alicante, Madrid, Murcia, Jaén, Almería y Tarragona.

Constituyen sociedades para adquirir vehículos mediante renting o leasing

La dinámica de esta organización criminal consistió en la creación o empleo de empresas dedicadas a diferentes actividades y con oficinas dispersas en todo el territorio nacional, para la contratación de servicios de seguridad. arrendar o arrendar de vehículos automotores, aun cuando para estos contratos se utilicen también “mulas” de personas físicas.

Una vez que los vehículos entraron en posesión de la organización, se falsificaron los documentos necesarios, y mediante contratos de venta ficticios se trasladaron a países europeos, donde se ofrecieron a precios reducidos a otras redes criminales que a su vez los vendieron a compradores de buena fe. . Los investigadores constataron que en algunos casos y siguiendo la misma metodología, los vehículos también fueron vendidos dentro del territorio nacional.

Getters y “mulas” para poner vehículos a tu nombre

La organización estaba muy estructurada y compuesta por personas que tenían roles diferentes y bien definidos dentro de ella. Luego, estaban los realizadores, quienes, a través de una empresa oa nombre propio, obtenían los vehículos para su posterior cesión a la organización. Los intermediarios o concesionarios se encargaban de vender o introducir los vehículos al mercado legal, otros realizaban los trámites y documentación necesarios para obtener la transferencia de los autos.

También contaban con “mulas” que, a cambio de una compensación económica, facilitaban su identidad para realizar la transferencia fraudulenta de la titularidad de los coches y con los encargados de los comercios y actividades de venta que realizaban las operaciones.

Durante la operación fueron detenidas 82 personas de nacionalidad española y rumana en diversas provincias del territorio nacional – Alicante (33), Jaén (18), Madrid (11), Murcia (11), Almería (5), Hellín (2), Castellón (1) y Zaragoza (1) – y se realizaron registros en domicilios, domicilios sociales de empresas y negocios dedicados a la venta de vehículos a motor. En la operación intervinieron 58 vehículos de alta gama, tres cabezas tractoras valoradas en más de 400.000 euros, más de 24.000 euros en efectivo, multitud de documentos y útiles necesarios para la falsificación.

Además, los agentes encontraron otros 50 coches que están siendo investigados por si hubieran podido ser adquiridos mediante el mismo procedimiento fraudulento. Los investigadores señalaron que algunos de los autos tienen “alijos” en varios compartimentos, por lo que también investigan si la organización puede estar relacionada con el narcotráfico.

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