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La Policía del Estado detiene a 17 personas en un operativo contra el fraude en el comercio online


Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 17 personas en Madrid, Barcelona y Valencia durante el “e-COMM 2020” – plan de acción contra el fraude al comercio electrónico -.

Los arrestados formaban parte de varias estructuras criminales comprometidas con estafas en Internet, cuando realizaban compras en línea en varias tiendas y plataformas de segunda mano. En total están vinculados a 66 operaciones ilegales por un valor aproximado de 73 miles de euros. Para formalizar las compras, realizaron transferencias fraudulentas y utilizaron tarjetas de crédito “comprometidas”, compras que luego se recibieron a través de una red de las llamadas “mulas de carga”.

El operativo policial forma parte de la acción denominada “e-COMM 2020”, coordinada por EUROPOL a través de su Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) y que contó con la colaboración del Merchant Risk Council y las autoridades policiales alemanas, Austria, Colombia, Croacia, España , Estados Unidos, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal y Rumanía.

e-COMM 2020 bajo la coordinación de EUROPOL

En el contexto de la cooperación internacional, y en el marco del denominado “e-COMM 2020”, EUROPOL y el denominado Merchant Risk Council han puesto en marcha una campaña de sensibilización, dirigida en particular a las entidades de comercio online, ayudándoles a mejorar identificar el fraude en sus plataformas y brindarles la capacidad de tomar medidas para proteger su negocio y sus clientes del fraude en línea.

Es una continuación práctica de la actividad del grupo de trabajo de comercio electrónico, una asociación formada en 2014 con miembros de los sectores público y privado, incluido el Merchant Risk Council, una red de 535 comerciantes electrónicos de todo el mundo.

Esta campaña constituye la quinta acción internacional contra el fraude en el comercio online. Este tipo de cooperación se presenta como una forma eficaz de luchar contra el fraude en el comercio online optimizando los recursos policiales.

El fraude de compras en línea se considera una actividad delictiva de bajo riesgo y alto beneficio para el crimen organizado. Las medidas de investigación son muy complejas debido a la dimensión virtual e internacional de este tipo de delincuentes, por lo que el ciber fraude es una de las principales prioridades de EUROPOL y de las autoridades policiales de la Unión Europea. Es un delito transfronterizo, en el que el comercio en línea fraudulento puede tener su origen en un país, los medios de pago utilizados de manera fraudulenta en otro país y el producto o servicio comprado de manera fraudulenta se consume o se entrega en un estado.

Modus operandi

En esta última acción operativa conjunta, el modus operandi más utilizado para realizar compras online fraudulentas sigue siendo el uso fraudulento de números de tarjetas de crédito, pertenecientes a las denominadas tarjetas “comprometidas”, modus operandi basado en líneas generales de modelos a continuación:

  • Obtener números de tarjetas bancarias, a través de diversos medios como portales de Internet o foros donde se ofrecen y compran, la darknet, a través de malware o ataques de phishing. Principalmente, el origen de las tarjetas es extranjero, para evitar los controles de seguridad establecidos en cada país, que suelen ser más estrictos para las tarjetas nacionales.
  • Utilización de la numeración de tarjetas en Internet, mediante compras en diversas páginas web, principalmente de electrónica de consumo y prendas de vestir.

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