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La Policía del Estado descubre una estafa a la Seguridad Social de 4.000.000 € en Sevilla


La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, llevó a cabo la Operación Luz en Sevilla, dirigida contra el fraude de la Seguridad Social en amplios sectores de actividad, entre los que está especialmente representado el sector de la industria hotelera. Trece personas han sido detenidas y otras tres están bajo investigación.

La investigación comenzó a principios de este año, tras recibir cinco denuncias de presunta comisión de fraude a la seguridad social en Sevilla y su provincia. Dieciséis personas fueron investigadas como autores de delitos contra la seguridad social, frustración de ejecución y grupo delictivo. Gracias a ello se descubrió la generación de un fraude a la Seguridad Social por importe de 3.951.579,92 euros.

Modus operandi

Para evitar el pago de las sumas adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobranza, en algunos casos han creado grupos de empresas fraudulentos y en otros han establecido una sucesión empresarial opaca. Para traspasar los beneficios de las empresas deudores y ocultar su verdadero equilibrio económico, formaron sociedades patrimoniales.

El hecho de que todas las empresas tengan la misma unidad de gestión es significativo. Actuaban bajo las órdenes de un mismo administrador, quien los dirigía y dirigía, realizando la misma actividad, como si se tratara de una sola empresa. Asimismo, existe una alta transferencia de trabajadores de unas empresas a otras del grupo, según las necesidades de cada una de ellas. Por otro lado, el usuario de RED coincide en todas las empresas investigadas y existe una alta facturación cruzada entre ellas.

La gran mayoría de las empresas investigadas superó el importe del delito económico contra la Seguridad Social (50.000 euros en 4 años), superando incluso la cifra de 120.000 euros (tasa agravada). Además, los autores han cometido otros delitos de frustrar la ejecución mediante la sucesión empresarial, tratando de evitar que la deuda propiedad de una empresa pase a la empresa sucesora. El grupo actuó de forma coordinada con un fondo de inversión real, ya que si alguna de las empresas del grupo tenía una cuenta bloqueada, los servicios prestados por dicha entidad eran facturados por cualquiera de las demás empresas del grupo que no tuvieran estos problemas. Con este comportamiento lograron evitar los embargos provenientes de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estructura corporativa no transparente

Probablemente el caso más llamativo entre los investigados corresponda a las acciones llevadas a cabo por los cuatro directivos de un grupo empresarial. Estas personas han creado una red de empresas, algunas con aparente negocio y otras no. En la mayoría de las empresas intervinieron sujetos o nominados, quienes voluntariamente se adhirieron a las solicitudes que los verdaderos perpetradores necesitaban en cada momento para continuar con sus actividades fraudulentas (impago de la seguridad social, impago de RETA, impago de la ‘ IVA, impago de proveedores y suministros.), Todo ello en connivencia con los verdaderos gestores de la parcela.

En otro caso, fue investigado un empresario dedicado desde 2011 a la venta de productos cárnicos, propietario y gerente de un grupo de empresas con las que ha actuado indiscriminadamente a lo largo de los años. Con estas empresas habría causado un perjuicio económico y un tiempo prolongado a las cajas de la Seguridad Social por el impago de la seguridad social de sus trabajadores y de los suyos en su condición de autónomo.

Todas las empresas gestionadas por este gestor se han sucedido o simultáneamente en el tiempo, utilizadas según su conveniencia ya que generaban deudas, transfiriendo recursos personales, materiales y laborales de una empresa a otra. De esta forma, se ha obstaculizado y obstaculizado la actividad recaudatoria de la Hacienda General de la Seguridad Social.

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