Anuncio
InicioEspañaLa Guardia Civil descubre un "bar financiero" implicado en una millonaria estafa...

La Guardia Civil descubre un “bar financiero” implicado en una millonaria estafa piramidal

– Corte comercial –

La Guardia Civil, como parte de la operación “TORSELF”, desmanteló una organización criminal en Torrevieja (Alicante) que, a través de una compleja red comercial, había defraudado a unas 250 personas por un importe estimado de unos 10 millones de euros, aunque el importe exacto es todavía esperando el cálculo.

Hasta el momento han sido detenidas 8 personas y otras 7 investigadas como presuntos delincuentes por pertenencia a organización delictiva, blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documentos y delitos contra las cuentas públicas.

Se han realizado 7 inscripciones en distintas localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redován) y Murcia (Murcia capital y Sucina). Incluían 192.525 euros (50.000 de los cuales escondidos en una silla de ruedas, en la casa del líder), 34.600 francos suizos, 4 coches de alta gama, documentación extensa, efectos electrónicos y un contador de billetes. Además, se bloquearon 43 cuentas corrientes bancarias (incluidos 18 valores) por un importe total de 234.023 euros.

El dinero incautado en las oficinas de registro ascendió a aproximadamente 192.500 euros y 34.600 francos suizos, y se bloquearon 234.000 euros en 43 cuentas corrientes bancarias.

La operación se inició en febrero de 2019 tras una denuncia interpuesta por un banco ubicado en Madrid que había sido perjudicado por esta organización delictiva, ya que había utilizado su nombre como soporte para atraer nuevos inversores.

Asimismo, se constató que la cuenta bancaria de uno de los presuntos comerciantes había transferido fondos por valor de millón y medio de euros, lo que llevó a suponer que se trataba de un caso claro de blanqueo de capitales.

Un esquema piramidal a gran escala y más de 5 millones de euros de blanqueo de capitales

Tras una investigación que duró más de un año, la Guardia Civil pudo constatar la existencia de una red compuesta por más de 20 miembros, cuya titular tenía la función principal de invertir en bolsa con el dinero aportado por terceros a ellos “Actividades”. El resto de los integrantes tenía la tarea de atraer nuevos inversionistas, incluidos sus conocidos y familiares, a cambio de un beneficio del 3% -5% del capital invertido.

El gancho para estos inversores fue la alta rentabilidad que prometían, entre un 15 y un 30% mensual, muy por encima del interés medio ofrecido en el mercado tradicional. Posteriormente, para hacerles creer que eran una empresa seria y segura, hicieron los primeros pagos de intereses, pero luego en el tiempo y, sobre todo, cuando lograron “enganchar” sumas importantes, dejaron de pagarlas.

Para evitar quejas, los estafadores renegociaron la deuda, hasta el punto de ofrecer retornos de solo el 10% del capital invertido, cuyos inversores accedieron desesperadamente, temiendo que si se negaban perderían el 100% de su dinero. Con esta táctica han conseguido recaudar varios millones de euros (unos 10 millones hasta ahora) y se han contabilizado más de 250 personas con una determinada cantidad pendiente de devolución, aunque aún está por determinar la cantidad estafada.

También forma parte de su actividad delictiva el blanqueo de cuantiosas sumas de dinero, de origen ilícito o irregular, que hasta el momento ascienden a 5 millones. Llegaron a acuerdos con inversores que no querían figurar en los contratos, con otros cuyas inversiones fueron realizadas por terceros en su nombre, o incluso inversores que dieron efectivo, para la venta de vehículos o inmuebles. En el peor de los casos, se han observado fuertes vínculos con otras organizaciones criminales, que han servido de puente para lavar dinero de presuntos delitos.

Peculiaridades de la organización criminal

El líder del grupo tenía tal poder de persuasión que incluso logró persuadir a los inversores estafados de que solicitaran préstamos para invertir más dinero. Se les aseguró que al invertir más, la recuperación inicial sería más rápida. Sin embargo, algunos de ellos acabaron totalmente endeudados, como en el caso de una mujer que firmó hasta 15 contratos, entre renovaciones y nuevas inversiones, por un millón de euros.

Además, debido a la considerable cantidad de dinero que movía la organización, este líder tenía estrictas medidas de seguridad en su casa y se rodeaba de “matones” para su protección personal.

Otros integrantes eran inversionistas en su día, pero ante la imposibilidad de retirar su dinero, decidieron dedicarse a atraer nuevas víctimas para recibir comisiones y recuperar parte del dinero invertido.

También se enorgullecían de ser un comerciante tan solvente y exitoso que invitaban a los clientes a visitar sus “lujosas” oficinas en una urbanización de Torrevieja; oficinas poco convencionales, si tenemos en cuenta que solo abrían “a su público”.

Al frente de algunas de estas empresas investigadas (en total 8 domiciliadas en el mismo lugar: Torrevieja), fueron nombrados administradores de los testaferros, que en algunos casos no tenían estudios y apenas sabían leer y escribir.

Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevos sospechosos.

El operativo fue realizado por agentes pertenecientes a la Brigada de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Comando de Alicante, que contaron con la colaboración de agentes de la Policía Judicial, de la Unidad de Seguridad de la Ciudad (USECIC) de Torrevieja y del Servicio Cinológico de los Comandantes de la Guardia Civil de Alicante y Madrid.

Consejos y recomendaciones

La Guardia Civil, a través de sus especialistas en Delitos Económicos, advierte del riesgo que representa este tipo de redes para los inversores privados, definidos como “barras financieras”.

Operando completamente al margen de la ley, sin autorización para ello y sin el control de ningún organismo público competente, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, no están vinculados al Fondo. Garantía de Inversión o Depósito, que sería lo único que protegería a los inversores, en caso de insolvencia de la institución no autorizada.

guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
ARTÍCULOS RELACIONADOS

Aleatorio

Popular

Comentarios Recientes